ДБР викрило схему на 56 млн грн у податковій службі Дніпропетровщини: подробиці

Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру колишнім керівникам Державної податкової служби у Дніпропетровській області, які завдали державі збитків щонайменше на 56 мільйонів гривень.

У 2020 році тодішня керівниця обласної податкової підбурила своїх підлеглих розробити злочинну схему заробляння грошей, яких вона об’єднала в злочинну організацію. Протягом 2020-2023 років посадовці податкової різних рівнів надавали змогу ризиковим підприємствам постачати товари без сплати податку на додану вартість. Для прикриття оборудки організатор схеми видала наказ «Про створення аналітичної групи» у податковій, до якої включила відібраних нею виконавців. Цей наказ фактично дозволяв поставити під повний контроль моніторинг реєстрації податкових накладних та відбирати потенційних «клієнтів».

«Допомога» лише одному підприємству із категорії ризикованих обійшлась державі у 56 мільйонів гривень.

Задокументовано, що податківці умисно перешкоджали зупиненню реєстрації 36 податкових накладних у встановлений законом термін без відповідного поповнення електронного рахунка в системі електронного адміністрування ПДВ.

ДБР затримало чотирьох осіб в різних містах України, одну з них – при спробі втечі з України.

Наразі зловмисникам повідомлено про підозру у використанні службового становища всупереч інтересам служби (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 255 КК України). А колишній керівниці ДПС у Дніпропетровській області повідомили підозру ще й у створенні та керівництві злочинною організацією (ч. 3 ст. 255 КК України). 

Читайте також:

У Кривому Розі на пожежі постраждали 3 дитини;

З Одеси до Молдови за 120 тисяч гривень: прикордонники затримали 9 ухилянтів з різних областей України;

Обікрали офісне приміщення: поліцейські Дніпра повідомили про підозру двом зловмисникам