Ошукали латвійців на 3 млн грн та працювали на «вора в законі»: на Дніпропетровщині судитимуть 11 учасників злочинної організації

Шахраї дзвонили громадянам від імені працівників іноземних банків, випитували конфіденційну інформацію, а потім переводили кошти через так звані «дропи» на рахунки афілійованих осіб. Заходи з нейтралізації злочинної організації проводилися у кілька етапів на території України та Латвії.

Як встановили оперативники Управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області та слідчі слідчого управління обласної поліції, злочинна організація шахраїв діяла під «дахом» «вора в законі». Її учасники налагодили роботу розгалуженої мережі шахрайських сall-центрів на території м. Кам’янське, штат яких налічував понад 60 осіб. Операторів ретельно відбирали, інструктували та надавали «клієнтські бази», які за попередніми даними скуповували в DarkNet.

Працівники сall-центрів, серед яких і неповнолітні, дзвонили громадянам від імені співробітників служби безпеки іноземних банків чи поліції. Під приводом запобігання шахрайських дій, які нібито відбуваються з їхніми картковими рахунками, вони випитували конфіденційну інформацію громадян. Надалі переводили кошти через «дропів» на карткові рахунки афілійованим особам.

Заходи з нейтралізації злочинної організації проводилися у два етапи на території України та Латвії. У Латвії іноземні колеги затримали осіб, які забезпечували виведення грошових коштів потерпілих на підконтрольні організаторам злочинної організації банківські рахунки.

Наразі досудове розслідування стосовно 11 учасників злочинної організації завершено. В ході слідства були зібрані докази їхньої причетності до заволодіння коштами громадян Латвії майже на 3 млн грн.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Через складну демографічну ситуацію кожна родина в Україні повинна мати не менше трьох дітей – Шмигаль;

Вибухотехніки знешкодили бойову частину шахеда, який впав на багатоповерхівку у Кривому Розі;

На водоймищі у Криворізькому районі виявили тіло потопельника: обставини події встановлюють правоохоронці.