Співробітники податкової намагалися вкрасти з держбюджету понад 240 млн грн
Кіберфахівці Служби безпеки України викрили діючих посадовців Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області на намаганні вивести з бюджету держави понад 240 млн дол. Про це повідомили у прес-службі СБУ.
Слідством встановлено, що зловмисники налагодили механізм незаконного привласнення активів українських компаній та подальшої їх передачі на підконтрольні фірми у вигляді реєстраційного ліміту ПДВ.
«Для реалізації оборудки її організатори, на підставі підроблених документів, отримували електронні підписи керівників підприємств з тимчасово окупованих районів Херсонської, Запорізької, Донецької та Харківської областей і здійснювали несанкціоноване втручання в електронні системи Державної податкової Служби.
Таким чином, вони незаконно одержували «інструментарій» для безпідставного переведення сум реєстраційних лімітів ПДВ на баланс підконтрольних фірм.
Привласнені кошти ділки намагалися вивести у тінь, у тому числі через проведення безтоварних операцій.
Для цього чиновники залучили представників афілійованих комерційних структур з Київської, Дніпропетровської, Львівської, Одеської та Черкаської областей.
Втім, завдяки втручанню СБУ, схему вдалося нейтралізувати, а злочинну діяльність – припинити», - йдеться у повідомленні СБУ.
За результатами обшуків у фігурантів виявлено:
- комп’ютерну техніку;
- мобільні телефони;
- чорнову бухгалтерію,
- електронні носії інформації з доказами злочинних дій;
- печатки комерційних структур, задіяних в оборудках;
- готівку, отриману від злочинної діяльності, у сумі понад 80 тис. доларів.
Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозру.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Двоє мешканців Дніпропетровщини потрапили до списку Forbes;
Вбив та пограбував сусідку: у Нікополі затримали 38-річного місцевого жителя;
