Вмешалась СБУ: на Днепропетровщине функционировала масштабная финансовая пирамида

Сотрудники СБУ обнаружили организаторов финансовой пирамиды «B2B Jewelry», а также вышли на след новых финансовых махинаций. Во время следственных действий, в том числе и на Днепропетровщине, силовики остановили работу некоторых магазинов сети.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

На сегодняшний день четырем кураторам финансовой пирамиды сообщили о подозрении. Согласно материалам следствия, представители «B2B Jewelry» причастны к мошенническим действиям с финансовыми ресурсами и легализации денег, полученных преступным путем, причем речь идет о больших суммах.

На прошлой неделе силовики провели ряд обысков по месту жительства руководства финансовой пирамиды и магазинах на территории Киева, Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской и Черкасской областей.  В ходе обысков СБУшники изъяли документацию, ювелирные изделия, печати юрлиц, которые использовали во время преступной деятельности, мобильные телефоны, компьютерную технику, лисчное имущества мошенников, в том числе – автомобили.  

Помещения магазинов «B2B Jewelry» опечатаны. Четырем фигурантам этого дела сообщено о подозрении. Продолжается досудебное расследование.

Читайте на сайте сегодня: Украинским регионам дадут больше денег;

В Днепре придумали оригинальный способ обманывать людей;

Не хватает угля и газа: в Украине массово останавливаются электростанции.