Законопроект №5851: в Украине хотят ввести надзор за валютными счетами

В Верховную Раду внесли законопроект №5851, согласно которому, украинским банкам предлагают в обязательном порядке обмениваться информацией о состоянии счетов клиентов к банковским счетам, открытыми нерезидентами.

Об этом сообщает biz.ligazakon.net.

Так, в законопроекте №5851 «О внесении изменений в ст. 11 Закона Украины «О валюте и валютных операциях»относительно исполнения банками функций агентов валютного надзора» законодатель предлагает установить для банков обязанность обмениваться информацией о принадлежности счетов их клиентов к банковскими счетами, открытыми нерезидентами, в целях осуществления валютного надзора за валютными операциями, которые осуществляются их клиентами через эти банки.

«Порядок ведения и использования банками записей реестра счетов информационной системы, обеспечивающей сбор, накопление, хранение, доступ и использование банками информации о принадлежности счетов в банковских счетов, открытых нерезидентам, установит НБУ», - сообщается в сопроводительной записке.

Такие изменения должны обеспечить получение банками (без привлечения клиентов) достоверной информации о резидентности владельцев счетов, открытых в других банках, и выявленные валютных операций в рублях, подлежащих валютному надзору.

Нацбанк аннулировал лицензии десятке кредитных организаций;

Госгеология разрешила «Металс Експлорейшн Юкрейн» добывать никель под Каменским.