Почти 50 млн грн убытков клиентам банков: в Днепре будут судить 10 участников организованной группы

По данным следствия, схему организовала 41-летняя частная исполнительница. К ней она привлекла своего коллегу, директора местного отделения банка, семерых владельцев подставных счетов и сообщника, который распределял незаконно полученные средства между подконтрольными счетами.

По версии следствия, участники группы подделывали судебные решения о взыскании долгов и исполнительные надписи нотариусов. На их основании открывали исполнительные производства и арестовывали имущество, а со счетов граждан принудительно списывали деньги по несуществующим долгам.

Полицейские провели 19 обысков по местам проживания и работы фигурантов, а также в автомобилях, которыми они пользовались. После анализа изъятых документов, техники и других доказательств следователи установили, что от схемы пострадали девять человек, которым нанесли убытки на около 50 миллионов гривен.