Фиктивные выигрыши и сеть «дропов» для вывода средств: в Днепре полиция прекратила деятельность мошеннических кол-центров

Мошенники массово рассылали в Telegram и Viber сообщения о якобы выигрышах, чтобы завладеть средствами граждан. Часть участников контролировала работу операторов и движение денег, другие занимались оформлением банковских счетов на подставных лиц и последующим выводом средств.

Для этого фигуранты привлекали так называемых «дропов» — студентов, пенсионеров, безработных и людей, которые специально предоставляли свои персональные данные. На их имя открывали счета и оформляли платежные карты, контроль над которыми фактически получали организаторы схемы.

Полученные от потерпевших деньги снимали через банкоматы или конвертировали в криптовалюту с помощью P2P-операций. Часть средств, по данным следствия, использовали для приобретения недвижимости, автомобилей премиум-класса, дорогих часов, ювелирных изделий и других ценных активов.