Мешканець Дніпра організував шахрайську схему в агробізнесі на понад 70 млн грн

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо злочинної організації, яка шахрайством заволоділа коштами чотирьох підприємств.

Організатором схеми був мешканець Дніпра. Разом із понад 15 учасниками, серед яких були і раніше судимі, вони шахрайством заволоділи коштами чотирьох підприємств на понад 70 млн грн та намагалися отримати ще 52 млн грн. Допомогу їм надавали окремі працівники податкової служби.

Злочинці діяли за відпрацьованим алгоритмом: отримували з баз податкової інформацію про компанії, відкривали фіктивні рахунки, підробляли документи та переконували агропідприємства укладати «вигідні» договори. Після цього кошти швидко переводили на підставні рахунки та знімали готівкою.

Також завершено розслідування щодо трьох податківців, які незаконно передали організаторам дані понад 220 підприємств.

Учасникам схеми загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

У Кривому Розі судитимуть чоловіка за замах на вбивство двох людей;

Переплутав двері з вікном: у Кам’янському чоловік напідпитку випав з третього поверху;

«Невидимий» став видимим: прикордонники затримали креативного втікача.