Мільйонні збитки на паливних талонах: у Дніпрі викрили масштабний конвертаційний центр

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області спільно зі співробітниками Служби безпеки України розкрили масштабну фінансову махінацію, центром якої стало місто Дніпро. Група зловмисників організувала складну схему легалізації тіньових коштів та ухилення від сплати податків, використовуючи як інструмент талони на пальне.

За даними слідства, злочинна група розпочала свою діяльність ще у 2023 році. Механізм збагачення базувався на перепродажі енергоносіїв поза межами офіційного обліку. Організатори закуповували значні обсяги талонів на бензин та дизельне паливо у провідних виробників і дистриб’юторів. Надалі ці талони реалізовували за готівку, проте жодна з цих операцій не фіксувалася у податковій звітності.

Для легалізації доходів та створення видимості законної діяльності учасники схеми використовували фіктивний документообіг. Вони оформлювали підроблені папери на закупівлю палива для потреб сторонніх підприємств, що працюють у сферах будівництва, сільського господарства та клінінгу. Це дозволяло реальному сектору економіки відображати у своїх реєстрах неіснуючі витрати, штучно занижуючи податкові зобов’язання з податку на додану вартість.

За попередніми оцінками правоохоронців, загальний обсяг незаконних операцій перевищив 218 мільйонів гривень. Внаслідок таких дій державний бюджет зазнав прямих збитків на суму понад 34,7 мільйона гривень у вигляді недоотриманих податків.

Крапку в роботі конвертаційного центру поставила серія санкціонованих обшуків. В офісних приміщеннях та за місцями проживання фігурантів справи детективи вилучили речові докази, що підтверджують незаконну активність. Зокрема, було знайдено талони на пальне загальним обсягом понад 70 тисяч літрів, готівку в різних валютах на суму близько півтора мільйона гривень, а також банківські картки, чорнові записи та повний масив фінансово-господарської документації.

Розслідування триває. Головним завданням детективів є встановлення повного переліку підприємств, які користувалися послугами "тіньовиків" для мінімізації своїх податків. Процесуальне керівництво у справі здійснює Київська обласна прокуратура, а правоохоронці продовжують збирати доказову базу для притягнення всіх винних до відповідальності.