Списали понад 50 млн грн з банківських депозитів: у Дніпрі викрили шахрайську схему

У Дніпрі викрили схему заволодіння коштами клієнтів одного з банків на суму понад 50 млн гривень. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру чотирьом особам, серед яких – директор відділення банку.

За даними слідства, директор передавала інформацію про клієнтів, зокрема відомості про депозитні рахунки. Двоє підозрюваних, використовуючи статус приватних виконавців, організували незаконне списання коштів за допомогою підроблених судових рішень та фіктивних виконавчих написів нотаріусів. Гроші перераховувалися на рахунки довірених осіб, яких залучав ще один член злочинної групи.

Встановлено, що протягом двох років учасники схеми здійснили 11 епізодів незаконного заволодіння коштами. Дії директора та організатора обготівковування кваліфіковано як шахрайство в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, з використанням електронно-обчислювальної техніки. Приватним виконавцям інкримінують також службове підроблення та несанкціоновані дії з інформацією.

Читайте також:

Майже 2 мільйони гривень збитків: у Дніпрі судитимуть організовану групу онлайн-шахраїв, які наживалися на енергетичній кризі;

У Кривому Розі сталася ДТП: надзвичайники деблокували водія з пошкодженого автомобіля;

Хотів втекти з України та підробив документи: прокуратура повідомила про підозру дніпрянину