У Дніпрі викрили масштабну схему із бюджетними тендерами: працювали через мережу з понад 20 фірм

У Дніпрі правоохоронці викрили так званий «конвертаційний центр», через який діяла мережа з понад 20 підконтрольних підприємств. За версією слідства, учасники схеми заробляли на бюджетних коштах, виділених на відновлення житла, ремонт критичної інфраструктури та будівництво укриттів.

Як повідомили у прокуратурі, організатор облаштував офіс у Дніпрі, звідки керував роботою компаній. Саме ці підприємства брали участь у державних тендерах та укладали договори на виконання будівельних і ремонтних робіт.

За даними слідства, лише за три роки повномасштабної війни підконтрольні фірми уклали бюджетні договори майже на 800 млн гривень.

Правоохоронці стверджують, що після отримання підрядів учасники схеми завищували вартість будівельних матеріалів і робіт, а також вносили до документів неправдиві дані. У результаті бюджет оплачував роботи, які були виконані лише частково або взагалі не проводилися.

Отримані кошти, за версією слідства, переводили у готівку через «конвертаційний центр». Організатор схеми залишав собі близько 15% від отриманих сум.

Слідчі також встановили два окремі епізоди. У Дніпрі фігуранти, за даними правоохоронців, незаконно заволоділи майже 1 млн грн, виділеними на реконструкцію мереж водопостачання. У Харкові вони привласнили ще майже 2,8 млн грн під час аварійного ремонту багатоквартирного будинку, пошкодженого російським обстрілом.

29 липня правоохоронці провели майже 100 обшуків у Дніпрі та Дніпропетровській області. Вилучено документи, комп'ютерну техніку, носії інформації, печатки підприємств і грошові кошти.

Організатору схеми, двом його спільницям та директору однієї з підконтрольних компаній повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння майном в особливо великих розмірах).

Організатора взяли під варту з можливістю внесення застави у 21,5 млн грн. Одній із підозрюваних визначили заставу 12,3 млн грн, директору підприємства — понад 800 тис. грн, ще одній фігурантці обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до цієї схеми.

Читайте також:

З Йорданії екстрадували співорганізатора наркоугруповання з Дніпра, яке заробляло понад 12 млн грн на місяць;

У Дніпрі викрили групу чоловіків, які обікрали локомотивне депо «Укрзалізниці»;

На Дніпропетровщині судитимуть чоловіка, який за 25 тисяч доларів обіцяв «домовитися» про рішення ВЛК