В Днепре спецслужба снова раскрыла «конверт»

Сотрудники СБУ и прокуратуры заблокировали в Днепре деятельность конвертационного центра с многомиллионным оборотом. Организаторы минимизировали налоги в бюджет для ряда предприятий региона.

По предварительной версии следствия, конвертационный центр организовал бизнесмен из Днепра. Клиентами центра были почти 30 местных предприятий, в том числе и государственных.

Через фиктивные фирмы дельцы вносили ложные сведения в Единый реестр налоговых накладных. Так создавалась цепочка искусственных бестоварных операций - налоговая «скрутка». Действия злоумышленников нанесли убытки госбюджета в особо крупных размерах.

В рамках уголовного производства запланировано проведение ряда экономических экспертиз, чтобы установить точный размер ущерба государству.

Правоохранители провели 11 одновременных обысков в офисных помещениях, по адресам проживания и в транспортных средствах участников сделки. Они изъяли:

• более 1 млн грн,
• бухгалтерскую документацию,
• печати фиктивных и государственных предприятий,
• компьютерную технику с черной бухгалтерией.

Следствие продолжается, чтобы установить и привлечь к ответственности всех участников сделки.

Разоблачение противоправной деятельности проводилось УСБУ в Днепропетровской области совместно с Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры.

По информации начальника пресс-центра УСБУ в Днепропетровской области Валерия Ефанова.

Читайте также: В Днепре задержали шпиона ДНР;

Стало известно о судьбе маленькой Надечки из Марганца, обварившейся в кипятке;

В Днепре 25 спасателей боролись с огнем на предприятии;

Цена угона - 7 лет жизни. Харьковские зэки выбирают павлоградские авто.