Днепровско-никопольский «конверт» обслуживал 40 предприятий, изъяты более 22 млн грн
Полиция «накрыла» конвертационный центр на Днепропетровщине, который проворачивал миллионные сделки. Аферисты также активно выводили деньги через искусственно созданные фирмы с признаками фиктивности. Преступники помогали предприятиям формировать искусственный налоговый кредит и переводить безнал в наличные деньги.
Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.
Органы правопорядка установили 5 человек, злоупотреблявших служебным положением и подделывавших официальные документы. Около 40 предприятий Днепропетровщины пользовались их услугами. С 2019 года они нанесли государству ущерб в особо крупных размерах.
По фактам преступной деятельности открыты уголовные дела по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.
Подозреваемым в злоупотреблении служебным положением грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.
Читайте также Полиция «накрыла» интернет-порностудию в Кривом Роге
Украина-2021. Медики – в шоке, прокуроры – в фаворе, народ – в морге
История с гибелью и ограблением днепровского бизнесмена получила продолжение
