На Днепропетровщине спецслужба «вскрыла конверт» с миллиардным оборотом
Появились подробности ликвидации конвертационного центра, который проворачивал миллионные сделки.
По предварительной версии следствия, организовал "конверт" местный коммерсант. Фигуранты предлагали клиентам «услуги» по выводу денег через искусственно созданные фирмы-фантомы. Организаторы предоставляли предприятиям возможность формировать искусственный налоговый кредит, а часть средств переводили в наличные.
По предварительным оценкам, через конверт-центр в течение 2019-2020 годов "прокрутили" примерно миллиард гривен. В настоящее время устанавливается точный размер нанесенного ущерба государству.
Сотрудники СБУ с привлечением спецподразделения ЦСО «А» задержали одного из фигурантов во время передачи почти 2,5 миллиона гривен, незаконно переведенных в наличные.
В рамках уголовного производства решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрениях в совершении уголовного преступления.
Сейчас продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех участников незаконной сделки и возмещения нанесенного государству ущерба.
Разоблачение противоправной схемы осуществлялось совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, представителями внутренней безопасности ГУ ГНС в Днепропетровской области и под процессуальным руководством областной прокуратуры.
По сообщению начальника пресс-центра УСБУ в Днепропетровской области Валерия Ефанова и пресс-службы прокуратуры Днепропетровской области.
Читайте также: В Кривом Роге трезвый водитель предлагал полиции $200
В Днепре выявили воровскую группировку, обокравшую предприятие на миллион.
