В Днепре задержали участника международной мошеннической схемы с убытками более чем на 9 млн. евро
Под процессуальным руководством Департамента международно-правового сотрудничества Офиса Генерального прокурора в Днепре задержали участника международной мошеннической схемы, которая нанесла убытков более чем на 9 млн. евро. Это уже четвертый участник преступной организации, уличенный украинскими правоохранителями в рамках досудебного расследования в уголовном производстве, начатом по материалам Генеральной прокуратуры Бамберга (Германия).
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.
По данным следствия, в 2017-2020 годах группа лиц завладела средствами граждан европейских стран под видом привлечения инвестиций через специально созданные веб-ресурсы. Они обещали прибыль от онлайн операций по купле-продаже банковских металлов, иностранной валюты, криптовалюты, ценных бумаг и других активов, которые на самом деле имитировались. Программный интерфейс сайтов демонстрировал инвесторам фиктивное увеличение прибыли от вложенных средств в 100 и более раз.
Следствие установило, что задержанный отвечал за работу сети «колл-центров», расположенных на территории Киева, Софии (Болгария) и Белграда (Сербия), сотрудников которых привлекали к завладению средствами обманутых граждан путем мошенничества.
Задержанному сообщили о подозрении в мошенничестве и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, совершенных в составе преступной организации (ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 28 , ч. 3 ст. 209 УК Украины).
Спецоперацию по задержанию провели прокуроры и следователи Главного следственного управления Нацполиции при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований Нацполиции.
Напомним, в марте и июне 2021 года сообщили о подозрении трем участникам этой преступной организации. Двоих из них взяли под стражу с альтернативой внесения залога более 325 млн. грн. каждому. Сейчас в отношении одного из них досудебное расследование завершено, а обвинительный акт направлен в суд. Третью подозреваемую объявили в международный розыск
Во время досудебного расследования наложены аресты на движимое и недвижимое имущество подозреваемых стоимостью около 50 млн. евро. В частности, арестованы 8 автомобилей, среди которых: Rolls Royce Phantom, Rolls Royce Wraith, BMW Z8, Lamborghini Aventador SVJ Roadster В, Mercedes-Benz Maybach S560, Land Rover Range Rover, Mercedes-Benz Maybach S500, Audi Q5, Kia Ceed.
Читайте также:⠀В Днепропетровской области командир роты торговал статусом УБД;
В Днепропетровской области командира военной части обвинили в коррупции;
